Ҳуҷҷатҳо барои гирифтани иҷозатнома аз доираи юрисдиксияи худ ва намуди иҷозатнома барои довталабӣ фарқ мекунанд. Аммо дар бораи ҳуҷҷатҳои асосӣ, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд, дар зер оварда мешаванд:
1. Шаклҳои ариза ба таври лозимӣ пур карда шуда, имзо карда шудаанд
2. Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои корпоративии худро. Масалан: Шаҳодатномаи ҳамроҳшавӣ, Ёддошти тафоҳум ва мақомҳои иттиҳодия, феҳристи директорон, саҳмдорон ва шахсони мансабдор ё ҳуҷҷатҳои ба он баробар. Агар ширкати довталаб аз 12 моҳ бештар бошад, дар чанд қаламрав ва / ё дар асоси навъи иҷозатнома ва литсензияи соҳибкории 6-сола, Шаҳодатномаи Доимӣ.
3. Тасдиқи пардохт барои ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ
4. Дастур ва амалиётҳои дохилии ширкати шумо, аз ҷумла механизмҳои идоракунии корпоративӣ, идоракунии хавфҳо ва сиёсатҳо ва тартиботи қонунигардонии қонунигардонии пул ва ғайра.
5. Бизнес нақша дар якҷоягӣ бо дурнамои молиявии аз 3 то 5 сол.

ИЛТИМОС НАМОЕД
Лутфан ҳуҷҷатҳои зеринро барои ҳамаи директорон, соҳибони муфид, саҳмдорон, имзокунандагони ваколатдор пешниҳод кунед:

Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои қонунигардонидашудаи ширкат иборат аст аз:

• Нусхаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиносномаи онҳо.
• Шиноснома бояд имзо гузошта шавад ва имзои он бояд ба имзои варақаи довталабӣ мувофиқ бошад.
• Сурат бояд равшан ва бо сифати баланд бошад
• Нусхаи аслӣ ё тасдиқи қарзи хидматрасонӣ / изҳороти бонк (барои тасдиқи суроғаҳои истиқоматӣ, ки на зиёда аз 3 моҳ доранд). ҳисоби коммуналӣ барои хонаводаҳо (масалан, барқ, об, газ ё телефони собит, аммо на ҳисоби телефони мобилӣ, дар аксари қаламравҳо), алтернативӣ, шумо метавонед инчунин ҳисоботи бонкӣ, изҳороти корти кредитӣ ё маълумотномаи бонкиро (санаи на зиёда аз 3 моҳ) ҳамчун далели суроға.
• Нусхаи аслӣ ё тасдиқшудаи мактуби муросилотии Банкир (бо на зиёдтар аз 3 моҳ) Қариб дар ҳамаи бонкҳои ҷаҳон "Тавсиянома" нашр карда мешавад. Шумо метавонед танҳо банкро, ки дар он суратҳисоб доред, тавсияномаро дархост кунед. Дар мактуби истинод бояд тасдиқи давраи муносибатҳо, ҳадди аққал 2 сол, рақами суратҳисоб, беҳтараш тавозун дар он рӯз ва зикри “амалиёти ҳисоб қаноатбахш” бошад.
• Нусхаи аслӣ ё тасдиқшудаи мактуби муроҷиати касбӣ, он бояд аз ҷониби як ширкати касбӣ бароварда шавад, масалан, ширкати аудиторӣ, CPA, ширкати ҳуқуқӣ ва ғайра, ки бо тасдиқи мӯҳлати муносибатҳо, ҳадди аққал 2 сол ва қайд кардани "корҳои тиҷоратӣ қаноатбахш" аст.
• Ваколатнома (агар бошад)
• Раванди шахсӣ
• Шаҳодатномаи полис

ИЛТИМОС НАМОЕД

• Дар сурати пешниҳоди ҳуҷҷатҳое, ки ба забони англисӣ нестанд, дар ин сурат барои якчанд парвандаҳо тарҷумаи тасдиқшуда лозим аст, баръакс.
• Мақоми додани иҷозатнома барои фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳар лаҳза метавонад пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ ё иттилоотро талаб кунад, агар ин зарур бошад.
• Директорони ширкати довталаб танҳо бояд шахсони воқеӣ бошанд.
• Ширкати мо комилан бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои пулӣ, тиҷорати маводи мухаддир, терроризм ва хариду фурӯши одамон мебошад, аз ин рӯ, мо муштариёнро дастгирӣ намекунем.

Маврикий

 Белиз

Гонконг

 Сингапур

 Вануату

 Ҷазираҳои Сейшел

  Кипр