ENGLISH ▼
X

Кишварҳои таҳримшудаи FATF

Рӯйхати кишварҳое, ки ба онҳо санксияи FATF дохил карда шудааст

Доираи юрисдиксияи дорои хавфи баланд, назоратшаванда ва ҳамкорие

Соҳибони хидмат

Мо на худамон ва на тавассути ассотсиатсияҳо, шарикон, шарикон, мушовирон ва муомилоти озод имкон дорем, ки маҳсулот ва хидматҳои худро мустақиман ё ғайримустақим дар кишварҳои дар боло зикршуда истифода барем.
Рӯйхати кишварҳо давра ба давра нав карда мешавад ва дар истиноди дар поён овардашуда ҷойгир карда мешавад.

Кишварҳои сеюми дорои хавфи баланд, ки мо ба онҳо хидмат намерасонем:

  • Эрон
  • Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея (КНДР)

 

Муҳоҷирони хориҷие, ки дар кишварҳои номбаршуда зиндагӣ мекунанд, барои хидмати мо дастгирӣ карда намешаванд.

мавриди,

MillionMakers.com

 

Рӯйхати кишварҳои дорои хавфи баланд дар ҷадвали 3ZA Низомномаи пулшӯӣ, маблағгузории терроризм ва интиқоли маблағҳо (Маълумот дар бораи пардохткунанда) 2017 муқаррар карда шудааст.

Рӯйхат дар моҳи июли соли 2021 бо қоидаи 2 -и қонунигардонии даромадҳои бо роҳи шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм воридшуда тағйирот ворид карда шуд (№ 2) (Кишварҳои дорои хавфи баланд) Низомномаи 2021.

24 кишвари сеюми дорои хавфи баланд инҳоянд:

  • Албания
  • Ботсвана
  • Барбадос
  • Буркина-Фасо
  • Ҷазираҳои Кайман
  • Камбоҷа
  • Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея (КНДР)
  • Гаити
  • Ямайка
  • Эрон
  • Маврикий
  • Малта
  • Марокко
  • Мянма
  • Покистон
  • Никарагуа
  • Филиппин
  • Панама
  • Сенегал
  • Сурия
  • Судони Ҷанубӣ
  • Уганда
  • Зимбабве
  • Яман

Шарҳ* FATF қаламрави қудратеро муайян мекунад, ки чораҳои заъиф ва тавозунро барои муайян ва мубориза бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва маблағгузории терроризм (CFT / AML) муайян намуда, ду ҳуҷҷати FATF-ро барои ҳама нашр мекунад ва ин ҳуҷҷатҳо ҳар сол се маротиба дода мешаванд. ФАТФ рӯйхати кишварҳоро барои ҳама одамони камбизоат / заиф эълон мекунад, ки режими CFT / AML самаранок аст. То моҳи октябри соли 2018, FATF зиёда аз 80 кишварро баррасӣ карда, 68-тои онҳоро ба таври оммавӣ муайян кард. Аз 68 кишвар, 55 кишвар аз он замон аллакай чораҳои заруриро барои рафъи заифи CFT / AML андешидаанд ва аз ин рӯйхат хориҷ карда шудаанд. Сарчашма* fatf-gafi.org

омӯхтан

Кишварҳои 106

тасмим гиред

Ин барои ту чӣ беҳтар аст.

Тамос

Биёед бубинем.

Мо таҷрибаи бисёрсолаи худро дар такмили ихтисос ва ассотсиатсияҳо ва шарикиҳои байналмиллалӣ ҷиҳати пешниҳоди хизматрасонӣ ва ҳалли аълосифат ба мизоҷони худ бо нархи рақобатпазир пешниҳод менамоем.

Мо барои шахсони инфиродӣ ва ширкатҳо имконият фароҳам меорем, ки системаҳои беҳтар, қарорҳои фармоишӣ ва мутобиқро омода созем.

Ин дар бораи ТУ. Пеш аз муҳокимаи вариантҳо ва имкониятҳои мо мо бо шумо, тиҷорат ва ҳадафҳои шумо бештар ошно мешавем.

Тавассути таҷрибаи фаровони худ ва хизматрасониҳои гуногуни ширкат, мо ба шахсони алоҳида, оилаҳо, корхонаҳо ва корпоратсияҳо тавассути мутахассисони махсуси мо дар ҷойгузин, нигоҳдорӣ, густариш ва афзоиш кӯмак мерасонем ва мо омодаем, ки шуморо дар роҳи муваффақият ҳидоят кунем. Новобаста аз он ки шумо ба кӯчдиҳӣ, якҷоя шудан ё ба даст овардан ё ҷустуҷӯ кардани равандҳои офиси бозгашт, ҷустуҷӯи сармоя ё шарики стратегӣ ё нақшаи мероси насли оянда, машварати молиявӣ ва дастгирии ҷустуҷӯ, ё хидматрасонии амволи ғайриманқул ё хидматҳои марбут ба муҳоҷират. ё таҳсил дар хориҷа ё ҳалли IT дар мо метавонем ба шумо дар ҳама хидматҳое, ки мо дар он ҷо дастгирӣ мекунем, кӯмак расонем

банақшагирии лоиҳа

тарроҳӣ-таҳия

Ҳамчун як фард ё молик ё роҳбари як ширкати мустақил ё корпоративӣ, ҳар як шахс на танҳо бо раванди идоракунии ҳамарӯза, балки дар якҷоягӣ бо муваффақияти кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат барои худ вазифадор аст. Аммо азбаски хароҷот меафзояд ва талаботи риоякунӣ мушкилоти боз ҳам душвортар ба миён меоранд, мумкин шуморо дар ҳайрат мондан лозим аст, ки шумо чӣ гуна зиндагӣ карданро идома медиҳед - муваффақиятро набояд қайд кунед - дар ин давраи нав, мо ба он ҷо дохил мешавем.

Равиши қадам ба қадам мо - аз оғоз то муваффақ

Қадами 1: Муайян кардани эҳтиёҷоти инфиродӣ / оила / тиҷорат / корпоратсияҳо.
Қадами 2: Интихоби имкониятҳои беҳтарин / Интихоби муваффақонаи мақсад ва вазифаҳо.
Қадами 3: Ирсоли вариантҳои беҳтарин барои тасдиқ.
Қадами 4: Агар имконпазир бошад, мониторинги боздидҳо ба кишвар, агар мавҷуд набошад.
Қадами 5: Асосноккунии техникиро омӯзед.
Қадами 6: Агар лозим бошад, машварати молиявӣ ва андоз.
Қадами 7: Шарҳи муфассал ва шарҳи муфассали имкониятҳо.
Қадами 8: Назорат дар раванд.
Қадами 9: Омодасозӣ ва пешниҳод ба мақомоти дахлдор.
Қадами 10: Муваффақият!

Ҳама хизматрасониҳо ва ҳаллиИнтихоби шарики мувофиқ барои ҳадафҳо ва орзуву омоли шумо хеле муҳим аст, мо дар Million Makers омодаем, ки муваффақияти шуморо таъмин намоем.

Мизоҷони мо оилаи мо ҳастанд ва мо ҳамеша бо дилсӯзӣ ва пуртоқатӣ ба мизоҷони худ барои боварӣ ҳосил кардан ба муваффақият ноил мешавем.
Ҳама хизматрасониҳо ва ҳаллиMillion Makers як таъминкунандаи ҳалли ягона мебошад, мо ҳалли фармоишӣ ва фармоиширо ба шахсони алоҳида, оилаҳо, корхонаҳо ва корпоратсияҳо пешниҳод менамоем, ки ба шумо на танҳо дар дохили кишвар, балки инчунин дар масъалаҳои марбут ба муҳоҷират, муҳоҷирати сармоягузор, муҳоҷирати корӣ, иҷозатномаҳои корӣ, иҷозат барои истиқомат кӯмак мерасонанд. , шаҳрвандӣ, таҳсилоти байналмилалӣ, машварати тиҷорӣ, қарорҳои тиҷоратӣ, ҷойгиркунии байналмилалӣ, қарорҳои фармоишии HR, фурӯш ва хариди тиҷорат, CRM Solutions, шлюзи пардохт, ташаккули ширкат дар 98 қаламрав, кушодани суратҳисоби бонкӣ, бақайдгирии тамғаи молӣ дар 119 кишвар бо танҳо як ариза шакл, литсензия барои соҳибкорӣ, офисҳои виртуалӣ, рақамҳои виртуалӣ, тавсеаи байналмилалӣ, хидматрасонии ҳуқуқӣ, арзёбии бизнес, машварати ҳуқуқӣ, машварати молиявӣ, машварати амволи ғайриманқул, гардиши консулатсия, таҷҳизот ва маблағгузории сармоя, муоинаи дуруст ва риояи он, мо инчунин дар пешниҳоди махсус тахассус дорем қарорҳои фармоишии IT ба монанди рушди Веб, Эко қарорҳои тиҷорӣ, таҳияи барномаҳо, маркетинги рақамӣ, қарорҳои нармафзор ва рушди технологияи Blockchain барои номбар кардани чанде бо нархи хеле рақобатнок ..

Кушодан

Хидматрасониҳои IT-и мо ба доираи васеи намудҳои ҳама гуна андоза пешниҳод карда мешаванд. Мо ба соҳаҳои зерин хидмат мерасонем:

бонкӣ

Аутсорсинги равандҳои бизнес

Инфрасохтор ва сохтмон

маълумот

Ғизо ва нӯшокӣ

тандурустї

Истеҳсоли

Гидроэнергетика

суғуртаи

Техналогияи ахборот

Хизматҳои ҳуқуқӣ

Сафар ва сайёҳӣ

Нефтехимия

Тадқиқот ва рушд

Хизматҳои молиявӣ

Саноати Crypto

телекоммуникатсия

Истеҳсол ва тадқиқоти кишоварзӣ

автомобилии

Мо дар қаламрави қудрати зер хидмат мерасонем ва дастгирӣ мекунем:

  • Албания
  • Антигуа ва Барбуда
  • Аргентина
  • Арманистон
  • Австралия
  • Австрия
  • Озарбойҷон
  • Багам
  • Баҳрайн
  • Беларус
  • Белгия
  • Белиз
  • Боливия
  • Бразилия
  • Булғористон
  • Канада
  • Чили
  • Коста-Рика
  • Хитой
  • Хорватия
  • Кипр
  • Ҷумҳуриӣ Чех
  • Дания
  • Ҷумҳурии Доминикан
  • Дубай
  • Эквадор
  • Эстония
  • Финляндия
  • Фиҷи
  • Фаронса
  • Гурҷистон
  • Олмон
  • Юнон
  • Гренада
  • Гонконг
  • Маҷористон
  • Исландия
  • Ҳиндустон
  • Ирландия
  • Индонезия
  • Италия
  • Ҷопон
  • Қазоқистон
  • Кувайт
  • Латвия
  • Лихтенштейн
  • Литва
  • Люксембург
  • Мақдуния
  • Малайзия
  • Малта
  • Ҷазираҳои Маршал
  • Маврикий
  • Мексика
  • Молдова
  • Монако
  • Монтенегро
  • Нидерланд
  • Зеландияи Нав
  • Норвегия
  • Панама
  • Филиппин
  • Лаҳистон
  • Португалия
  • Пуэрто-Рико
  • Қатар
  • Руминия
  • Русия
  • Сент-Китс ва Невис
  • Арабистони Саудӣ
  • Сербия
  • Сингапур
  • Словения
  • Африқои Ҷанубӣ
  • Кореяи Ҷанубӣ
  • Испания
  • Шри-Ланка
  • Шветсия
  • Швейтсария
  • Таиланд
  • мурғи марҷон
  • Инглистон
  • Украина
  • Аморати Муттаҳидаи Араб
  • Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
  • Уругвай
Нигоҳубини миллионерҳо

Таҷриба фарқ кунед.

MНигоҳубин

Нигоҳатро дар хотир нигоҳ доред.

  • Равзанаи ягона

  • Хизматрасонии инфиродӣ

  • Муносибати матлуб

  • Нархҳои рақобатпазир

  • Экспертизаи қавии саноат

  • Таҷрибаи боигарӣ

  • сифат

  • 1 Нуқтаи тамос

  • Маълумоти нодири фарҳангӣ

  • Муносибати глобалӣ

Машварати ройгон, Дастгирии ройгон

Роҳнамои касбӣ ва таъмин

Дархости машварати ройгон


5.0

Rating

Дар асоси 2019 баррасии