Доираи юрисдиксияи дорои хавфи баланд, назоратшаванда ва ҳамкорие
Мо на худамон ва на тавассути ассотсиатсияҳо, шарикон, шарикон, мушовирон ва муомилоти озод имкон дорем, ки маҳсулот ва хидматҳои худро мустақиман ё ғайримустақим дар кишварҳои дар боло зикршуда истифода барем.
Рӯйхати кишварҳо давра ба давра нав карда мешавад ва дар истиноди дар поён овардашуда ҷойгир карда мешавад.
Кишварҳои сеюми дорои хавфи баланд, ки мо ба онҳо хидмат намерасонем:
Муҳоҷирони хориҷие, ки дар кишварҳои номбаршуда зиндагӣ мекунанд, барои хидмати мо дастгирӣ карда намешаванд.
мавриди,
Рӯйхати кишварҳои дорои хавфи баланд дар ҷадвали 3ZA Низомномаи пулшӯӣ, маблағгузории терроризм ва интиқоли маблағҳо (Маълумот дар бораи пардохткунанда) 2017 муқаррар карда шудааст.
Рӯйхат дар моҳи июли соли 2021 бо қоидаи 2 -и қонунигардонии даромадҳои бо роҳи шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм воридшуда тағйирот ворид карда шуд (№ 2) (Кишварҳои дорои хавфи баланд) Низомномаи 2021.
Шарҳ* FATF қаламрави қудратеро муайян мекунад, ки чораҳои заъиф ва тавозунро барои муайян ва мубориза бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва маблағгузории терроризм (CFT / AML) муайян намуда, ду ҳуҷҷати FATF-ро барои ҳама нашр мекунад ва ин ҳуҷҷатҳо ҳар сол се маротиба дода мешаванд. ФАТФ рӯйхати кишварҳоро барои ҳама одамони камбизоат / заиф эълон мекунад, ки режими CFT / AML самаранок аст. То моҳи октябри соли 2018, FATF зиёда аз 80 кишварро баррасӣ карда, 68-тои онҳоро ба таври оммавӣ муайян кард. Аз 68 кишвар, 55 кишвар аз он замон аллакай чораҳои заруриро барои рафъи заифи CFT / AML андешидаанд ва аз ин рӯйхат хориҷ карда шудаанд. Сарчашма* fatf-gafi.org
Мо таҷрибаи бисёрсолаи худро дар такмили ихтисос ва ассотсиатсияҳо ва шарикиҳои байналмиллалӣ ҷиҳати пешниҳоди хизматрасонӣ ва ҳалли аълосифат ба мизоҷони худ бо нархи рақобатпазир пешниҳод менамоем.
Мо барои шахсони инфиродӣ ва ширкатҳо имконият фароҳам меорем, ки системаҳои беҳтар, қарорҳои фармоишӣ ва мутобиқро омода созем.
Ин дар бораи ТУ. Пеш аз муҳокимаи вариантҳо ва имкониятҳои мо мо бо шумо, тиҷорат ва ҳадафҳои шумо бештар ошно мешавем.
Тавассути таҷрибаи фаровони худ ва хизматрасониҳои гуногуни ширкат, мо ба шахсони алоҳида, оилаҳо, корхонаҳо ва корпоратсияҳо тавассути мутахассисони махсуси мо дар ҷойгузин, нигоҳдорӣ, густариш ва афзоиш кӯмак мерасонем ва мо омодаем, ки шуморо дар роҳи муваффақият ҳидоят кунем. Новобаста аз он ки шумо ба кӯчдиҳӣ, якҷоя шудан ё ба даст овардан ё ҷустуҷӯ кардани равандҳои офиси бозгашт, ҷустуҷӯи сармоя ё шарики стратегӣ ё нақшаи мероси насли оянда, машварати молиявӣ ва дастгирии ҷустуҷӯ, ё хидматрасонии амволи ғайриманқул ё хидматҳои марбут ба муҳоҷират. ё таҳсил дар хориҷа ё ҳалли IT дар мо метавонем ба шумо дар ҳама хидматҳое, ки мо дар он ҷо дастгирӣ мекунем, кӯмак расонем
Ҳамчун як фард ё молик ё роҳбари як ширкати мустақил ё корпоративӣ, ҳар як шахс на танҳо бо раванди идоракунии ҳамарӯза, балки дар якҷоягӣ бо муваффақияти кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат барои худ вазифадор аст. Аммо азбаски хароҷот меафзояд ва талаботи риоякунӣ мушкилоти боз ҳам душвортар ба миён меоранд, мумкин шуморо дар ҳайрат мондан лозим аст, ки шумо чӣ гуна зиндагӣ карданро идома медиҳед - муваффақиятро набояд қайд кунед - дар ин давраи нав, мо ба он ҷо дохил мешавем.
Равиши қадам ба қадам мо - аз оғоз то муваффақ
Қадами 1: Муайян кардани эҳтиёҷоти инфиродӣ / оила / тиҷорат / корпоратсияҳо.
Қадами 2: Интихоби имкониятҳои беҳтарин / Интихоби муваффақонаи мақсад ва вазифаҳо.
Қадами 3: Ирсоли вариантҳои беҳтарин барои тасдиқ.
Қадами 4: Агар имконпазир бошад, мониторинги боздидҳо ба кишвар, агар мавҷуд набошад.
Қадами 5: Асосноккунии техникиро омӯзед.
Қадами 6: Агар лозим бошад, машварати молиявӣ ва андоз.
Қадами 7: Шарҳи муфассал ва шарҳи муфассали имкониятҳо.
Қадами 8: Назорат дар раванд.
Қадами 9: Омодасозӣ ва пешниҳод ба мақомоти дахлдор.
Қадами 10: Муваффақият!
Мизоҷони мо оилаи мо ҳастанд ва мо ҳамеша бо дилсӯзӣ ва пуртоқатӣ ба мизоҷони худ барои боварӣ ҳосил кардан ба муваффақият ноил мешавем.
Хидматрасониҳои IT-и мо ба доираи васеи намудҳои ҳама гуна андоза пешниҳод карда мешаванд. Мо ба соҳаҳои зерин хидмат мерасонем:
бонкӣ
Аутсорсинги равандҳои бизнес
Инфрасохтор ва сохтмон
маълумот
Ғизо ва нӯшокӣ
тандурустї
Истеҳсоли
Гидроэнергетика
суғуртаи
Техналогияи ахборот
Хизматҳои ҳуқуқӣ
Сафар ва сайёҳӣ
Нефтехимия
Тадқиқот ва рушд
Хизматҳои молиявӣ
Саноати Crypto
телекоммуникатсия
Истеҳсол ва тадқиқоти кишоварзӣ
автомобилии
Мо дар қаламрави қудрати зер хидмат мерасонем ва дастгирӣ мекунем: |
||||
|
|
|
|
|
Таҷриба фарқ кунед.
Нигоҳатро дар хотир нигоҳ доред.